【技巧】涉虚拟货币犯罪呈快速上升趋势,调查人员需善于使用虚拟货币追踪工具
自2017年比特币历史性崛起以来,到2019年,参与加密货币交易的用户数量从1800万增加到近3500万。活跃加密货币用户的增加也导致了用于洗钱的加密货币的增加。
2019年4月,纽约州检察官首次对涉及加密货币的洗钱行为定罪。两名被告承认用加密货币和西联汇款洗钱超过280万美元。收入是通过在暗网上销售受控物质而产生的;被告将从他们的销售中提取比特币,并通过多个加密货币钱包进行洗钱,以隐藏资金来源。
据彭博社报道,“FBI特别探员凯尔·阿姆斯特朗(Kyle Armstrong)在纽约的Crypto evolution会议上表示,FBI目前有大约130项涉及加密货币的调查,这些货币被用于各种犯罪,包括人口贩运、毒品交易、绑架和勒索软件。
这不仅仅是美国的问题。2019年5月,西班牙8人因涉嫌使用加密货币洗钱而被捕。加密货币时代的洗钱比传统的洗钱方案更方便但更复杂。虚拟货币能够跨多个司法管辖区进行无法识别且快速的交易,这增强了虚拟货币对洗钱者的吸引力。犯罪嫌疑人在暗网上拥有一个匿名分散的混合体,这给调查人员带来了新的挑战。
2020年8月17日,从中国裁判文书网上分别检索“比特币 一审 刑事 判决”和“虚拟货币 一审 刑事 判决”的情况来看,中国涉及虚拟货币的刑事犯罪也是逐年增加,犯罪类似主要涉及开设赌场(477)、传销(406)、诈骗(177)、赌博(105)、盗窃(104)、非法吸收公众存款(70)等犯罪类型。
类型/年份 | 合计 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
比特币刑事犯罪一审判决 | 593 | 81 | 251 | 144 | 60 | 37 | 16 | 4 |
虚拟货币刑事犯罪一审判决 | 1557 | 190 | 413 | 363 | 221 | 149 | 109 | 87 |
跟踪加密货币
如何跟踪这些交易?借助区块链技术。区块链是一个开放的,分散的分类账,它可以永久记录两方之间的交易,而无需第三方身份验证。
虚拟货币追踪的难度在于它是非实名的。虚拟货币钱包地址是用户接收虚拟币的地址。涉及该地址的每个交易都将永远存储在区块链中。这也给虚拟货币追踪提供了一些路径。
如果用户的地址链接到他们的身份,那么每个交易都将链接到该用户。多种开源情报(OSINT)工具,可以协助调查人员搜索区块号码,地址,区块哈希,交易哈希,或公共密钥,以找到更多的虚拟货币交易信息。
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由于虚拟货币的匿名性质以及调查人员跟踪的交易,洗钱者开始使用一种名为加密货币交易系统。加密货币混淆潜在可识别货币和不可追踪货币,使其更难以追踪。
一些地址可以根据其所有权进行分组,使用行为模式和来自外链源的公开可用信息。
像往常一样,调查人员面临的挑战是识别键盘后面的人,这可能通过传统调查和数字取证技术的混合来完成。
虚拟货币地址报告
一旦虚拟货币地址被识别,它可以通过区块链跟踪工具查询。
使用北京知帆科技有限公司的虚拟货币追踪工具:
https://info.chaindigg.com/
可以为虚拟货币地址1Hz96kJKF2HLPGY15JWLB5m9qGNxvt8tHJ生成一份报告。
当前收到的余额/总额示例字段:允许分析师假设该地址的类型。由于交易量大,这个钱包可能属于一个比特币矿工。
最后一个交易IP:允许分析人员查看最后一个已知的IP来分析该地址的交易。IP的重复使用可以用作唯一标识符。
网站外观:允许分析人员查看任何网站上出现的确切比特币地址,这可能对识别信誉/交易类型有价值。
重复输入/重复输出:允许分析人员查看与该地址相关的输入和输出交易的50个最新比特币地址。通过查看交易历史和与钱包的频繁交互,调查人员可以进行网络和链接分析,以确定不同比特币地址之间的模式和可能的关系。
附虚拟货币追踪专家:北京知帆科技有限公司联系电话和地址
电话: 400-6988-698
邮箱: info@chaindigg.com
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